Politique KYC et LCB de Wildzy

Wildzy met en œuvre des procédures de connaissance client (KYC) et de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de vérifier l’identité des utilisateurs, de prévenir la fraude et de lutter contre la criminalité financière sous toutes ses formes.

Ces procédures garantissent notamment :

• Le respect des règles du jeu équitable pour l’ensemble des utilisateurs ;
• La protection de la sécurité des utilisateurs et de leurs fonds ;
• La transparence dans le traitement des données et des transactions ;
• La conformité aux exigences réglementaires imposées par les autorités compétentes françaises ;
• La prévention de toute utilisation frauduleuse ou abusive de la plateforme.

Tout nouvel utilisateur est tenu de compléter la procédure de vérification d’identité avant de pouvoir accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme, notamment les dépôts, les retraits et la participation aux jeux. Les documents susceptibles d’être demandés lors de la soumission de documents comprennent :

• Une pièce d’identité officielle avec photo délivrée par les autorités (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité) ;
• Un justificatif de domicile récent attestant de l’adresse de résidence déclarée ;
• Une confirmation de la propriété du moyen de paiement utilisé pour les transactions sur le compte ;
• Tout autre document complémentaire requis dans le cadre d’une vérification approfondie ou d’une procédure de diligence renforcée.

Wildzy met en place des contrôles rigoureux destinés à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute autre activité illicite sur la plateforme. Ces mesures de sécurité comprennent :

• La surveillance continue des transactions et des comportements des comptes afin de détecter toute activité suspecte ;
• L’application de règles de détection automatisée pour identifier les schémas inhabituels ou à risque ;
• La mise en œuvre d’une diligence renforcée en cas d’événements ou de profils présentant un niveau de risque élevé ;
• L’examen approfondi des virements importants ou atypiques susceptibles d’indiquer une utilisation frauduleuse ;
• L’attribution d’un score de risque à chaque compte en fonction des données personnelles et comportementales ;
• La vérification systématique des utilisateurs au regard des listes de sanctions internationales et des bases de données relatives aux personnes politiquement exposées (PPE) ;
• Le signalement aux autorités compétentes lorsque les obligations de déclaration légales l’exigent.

Afin de préserver l’intégrité de la plateforme et de respecter les obligations réglementaires en matière de protection des comptes, certaines pratiques sont strictement interdites. Les actions suivantes constituent des violations de la présente politique :

• La création ou l’utilisation de plusieurs comptes (multi-comptes) au sein de la même plateforme ;
• La soumission de documents falsifiés, volés ou ne correspondant pas à l’identité réelle du titulaire du compte ;
• Toute tentative d’utiliser la plateforme à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités illicites ;
• La manipulation des systèmes de jeu ou des mécanismes de transaction dans le but d’obtenir un avantage indu ;
• Le partage, la cession ou la vente de l’accès à un compte à un tiers ;
• L’utilisation d’instruments de paiement appartenant à des tiers pour alimenter ou retirer des fonds du compte ;
• Toute fausse déclaration concernant l’identité, la résidence ou la situation financière de l’utilisateur.

Tout manquement aux obligations définies dans la présente politique entraîne l’application immédiate de mesures correctives par la plateforme. En cas de violation avérée ou de suspicion fondée, les mesures suivantes peuvent être prononcées : suspension temporaire ou définitive du compte concerné, gel ou confiscation des fonds associés à une activité suspecte, annulation des mises ou des gains liés à la violation constatée, signalement aux autorités réglementaires ou judiciaires compétentes lorsque les exigences légales en matière de déclaration l’imposent.

Chaque titulaire de compte est tenu de fournir des informations exactes, complètes et à jour lors de l’inscription et tout au long de la relation contractuelle avec la plateforme. La procédure de vérification d’identité doit être complétée dans les délais impartis, sans quoi l’accès à certaines fonctionnalités peut être restreint. En cas de demande de documents complémentaires émise par la plateforme, l’utilisateur est tenu d’y répondre dans un délai raisonnable et de fournir les pièces justificatives demandées. Il est impératif que l’utilisateur n’utilise que des moyens de paiement dont il est le propriétaire légitime pour effectuer des dépôts ou des retraits sur son compte. Toute activité inhabituelle ou suspecte observée sur le compte doit être signalée sans délai au service compétent de la plateforme afin de garantir la sécurité de l’ensemble des utilisateurs.

Wildzy s’engage à maintenir des standards élevés de jeu équitable et de transparence afin de protéger chaque utilisateur et de préserver un environnement de jeu sûr et fiable. Les principes directeurs de cette démarche sont les suivants :

• Le respect rigoureux des normes KYC et LCB conformément aux exigences réglementaires françaises ;
• La confidentialité et la protection des données personnelles des utilisateurs, traitées conformément à la réglementation applicable en matière de protection de la vie privée ;
• La surveillance continue des activités suspectes afin d’assurer la sécurité des utilisateurs à tout moment ;
• La prévention de toute manipulation, comportement déloyal ou tentative de contournement des règles de la plateforme ;
• La disponibilité d’un accompagnement utilisateur dédié pour toute question relative à la sécurité du compte ou aux obligations de vérification ;
• Une responsabilité partagée entre la plateforme et ses utilisateurs pour maintenir un cadre de jeu intègre et sécurisé ;
• L’application de conditions identiques pour tous les utilisateurs, sans distinction ni traitement préférentiel.